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作者们对事主提供的慈祥资金贷款名称实行询问

来源:http://www.china-woodcraft.com 作者:澳门新萄京娱乐场网站 时间:2019-11-09 00:21

得80元报酬 却背负万元债务

原标题:惊呆 | 男子一人分饰六角色,湖南女子被其骗走230多万元

  原标题:轻信微信陌生人帮忙申请“慈善”贷款 女子被骗11万

●多名在校大学生兼职帮人申请“分期乐”网络贷款被骗 ●提醒:不要向他人透露自己的金融账户和密码

家住张家界永定区大庸桥办事处的刘女士

  今年3月底,伊金霍洛旗公安局刑警大队接到辖区内的一名女子报警,称其在微信申请“慈善创业基金”贷款时被骗。

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是一名普通的下岗女工

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长沙晚报记者 邓艳红 通讯员 王俐 宋甜蜜

辛苦半辈子攒下的积蓄

  伊金霍洛旗公安局刑警大队民警 王毅:我们对受害人提供的慈善基金贷款名称进行查询以后,确定这个慈善基金是一个虚构的,它不存在,所以我们确定这是一个典型的电信诈骗案。

如今,很多网站提供分期购服务,尤其对于那些手头并不宽裕的大学生们来说,校园分期购十分流行。于是,有诈骗前科的胡某就利用这一点,招聘学生刷单,以注册“分期乐”网络贷款为手段进行诈骗,不少学生以为只是替别人注册账号刷单,却不知道不法分子拿着学生实名注册的账号贷款后,债务却留给了学生。

却因为一条短信让她差点倾尽所有······

  据了解,受害人刘女士是通过微信被一名陌生男子添加好友的。在聊天中,犯罪嫌疑人谎称可以帮助其申请“慈善创业基金”贷款,而且申请条件极为诱人。

昨日,记者从岳麓区检察院获悉,胡某因涉嫌诈骗已被岳麓区检察院批准逮捕。

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  民警 王毅:(嫌疑人)搜寻突破口以后,就会在适当的时机告诉刘女士,会提供给对方贷款,可以创业什么的。

遭遇

河北一男子利用电话短信

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“兼职”挣了80元却背上万元债

一人分饰六角

  听了嫌疑人的描述,从事贸易生意的刘女士觉得是个好机遇,于是将个人信息提供给了对方。很快,嫌疑人称刘女士可以贷款“慈善创业基金”160万元,但先需按照货款总额先缴纳一定数额的个人所得税和保证金。为了尽快拿到资金,刘女士先后给嫌疑人转账11万元。第一次转了3万元所谓的手续费,第二次是去银行汇款8万元的“贷款税”。

去年11月26日,在校大学生小娟收到同学转来的一条微信链接,链接中告诉她“一个轻松赚钱的方法”,只要下载一个“分期乐”的APP,然后再给一个五星好评,就可以赚80元钱。小娟信以为真,分享链接后就和一个微信号为fengjixuchui的男子联系,然后就下载了“分期乐”APP。

在一年多内

  受害人 刘女士:(嫌疑人)那边的声音就是在信用社里面,(我听到)请多少号到哪排队,就是这个环境。办理途中就有一个女的给我打来电话,说要扣百分之五的税,160万要8万块钱的税。她说我把钱打过去,马上160万就到账,转过去的时候,又说到了香港那边的总公司要5万块钱的押金。这个我就怀疑了,接着就报警了。

“分期乐”是一个可以进行分期消费、网络贷款的平台,胡某谎称自己是该公司员工。按照胡某的引导,小娟用自己的身份证和手机号注册了“分期乐”账号,并将自己的建设银行卡与账号进行了绑定,还将胡某给的密码设置为登录密码和交易密码。

骗取刘女士两百余万元

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之后,小娟获得了80元报酬。她以为就这样轻松赚到了80元钱,没想到麻烦才刚刚开始。不久后,小娟就收到了“分期乐”公司的催款短信,她大吃一惊。原来,胡某用小娟实名注册的账号进行消费和借款了。胡某用她的账号分6次购买了携程礼品券和同程旅游卡。然后他还以交考研报名费的名义借了5000元贷款,贷款到了小娟的建设银行卡后,被忽悠的小娟再通过微信将5000元钱转账给了胡某。

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  接到报警立案后,警方迅速展开调查。于4月28日,在江西省余干县游戏厅内将犯罪嫌疑人胡某抓获。据胡某交待,他正是抓住受害人希望办理贷款手续简单,利率低,金额大的心理,来进行诈骗的。此前,曾用同样的方式在全国实施过多起诈骗活动。

就这样,胡某用小娟的账号一共从“分期乐”平台上消费和借款11000余元,还不包括手续费,因为账号是小娟用身份证和手机号实名注册的,如今这些钱都需要她来还。

“退休专家”主动上门

  目前,犯罪嫌疑人胡某因涉嫌诈骗,被警方依法刑事拘留,案件还在进一步审理中。

揭秘

称能治好糖尿病

责任编辑:霍宇昂

嫌疑人用虚拟身份招聘兼职,诈骗学生8万余元

“不要拒我于千里之外,你的病很好治的……”2017年1月7日晚上7时许,刘女士突然接到一条来自陌生人的短信,由于刘女士本身患有糖尿病,便和这位陌生人聊了起来,陌生人自称叫“董天刚”77岁,是北京朝阳中科研发中心的离退休人员,能够治好她的糖尿病

关键字 : 慈善贷款被骗微信

小娟收到催款短信后,立马慌了神,她与胡某联系,却发现自己已经被拉黑了。记者了解到,有此遭遇的在校大学生远不止小娟一人。

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我要反馈

接到学生报案后,2017年12月5日,长沙市公安局高新区分局决定立案侦查。今年3月14日14时许,高新区分局麓谷派出所民警在株洲市公安局民警配合下,在株洲市芦淞区某酒店将胡某抓获。经讯问,胡某对其诈骗他人财物的犯罪事实供认不讳。

刘女士收到的诈骗短信。

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胡某交代,他用虚拟的身份冒充“分期乐”工作人员,通过微信及QQ群发布招聘网络兼职的信息,由兼职者本人以自己的身份证号和手机号码注册“分期乐”平台的账号,密码统一由胡某掌握。

一开始,董天刚免费给刘女士寄了一些药品试用。试用有一定的效果后,刘女士开始主动从董天刚那里拿药。但是,每次药费都需要2到3万元,且必须是邮寄现金,不能转账。同时,董天刚以年纪大了用不好微信为由,一直与刘女士通过电话短信联系

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兼职人注册成功后,胡某就以兼职人的账号和密码登录,并从平台上贷款,这笔钱先会打到兼职人本人的账号上,然后,胡某就以这笔钱是由其公司提供为名,让兼职者将这笔钱通过微信转账给胡某。胡某通过这种方式将被害人所借款项骗走后,再向对方提供80到100元的所谓工资用以迷惑对方。

两人相熟以后,董天刚说自己手上有两个指标名额,可以报销刘女士的医疗费,但要先交一笔2.2万的手续费,刘女士寄给了他。

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经警方核实,胡某用同样的手段骗取了至少7名在校大学生,这些学生多的被骗了有15000元,少的也有几千元,金额加起来有8万余元。胡某交代,他拿着这些骗来的钱,到全国各地去游玩,住高档酒店,去酒吧挥霍,钱很快就花完了。

谁料,几天后董天刚给刘女士打来电话声称为了帮她违规办名额的事情被单位知道了,希望刘女士能帮他交一笔罚款

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检察官提醒

“我想着他都77岁了,因为帮我办事被判刑,忍不下心。”刘女士说,毕竟对方是给她办事,出于同情,她将10.2万的“罚款”通过快递寄给了董天刚

加载中

大学生应通过正规渠道寻找兼职

被骗200余万

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目前,岳麓区检察院已经依法批捕了犯罪嫌疑人胡某。据了解,胡某在2016年10月因用类似的手法犯诈骗罪被判处有期徒刑一年。

因还不上高利贷报警

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互联网金融普及以来,针对大学生群体的骗局花样百出。律师表示,这些大学生不论是出于需要真的在网站分期消费或贷款,还是替别人刷单,都已经与网站达成了有效协议,建议收到催款信息的大学生按要求自己将欠款还清,避免被银行追究民事责任,也避免出现信用污点。

2017年11月,刘女士再次接到董天刚的电话,说他得了血液病,要去美国治疗,之后退休金会全部打给刘女士

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为防止被骗,检察官提醒在校大学生:一是保持头脑清醒;二是通过正规渠道寻找兼职,了解兼职机构的基本情况以及工作内容、形式、地点,不要被所谓的高薪迷惑;三是不要向他人透露自己的金融账户和密码,更不要将账户轻易交给他人代管和使用;四是与陌生人发生金钱交易时,尽可能多地保留通话录音、交易信息、银行转账记录、网页链接、网页截图以及相关短信、微信等聊天记录;五是一旦发现被骗立即向公安机关报案并提交相关证据,通过法律手段维护自己的合法权益。

过了一段时间,一名自称叫段言海是董天刚朋友的人与刘女士联系。对方告诉她董天刚已经去美国治疗,由其负责给刘女士转退休金,只是她还需要交手续费。于是,刘女士又给段言海寄了13.6万元

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一年多的时间内,“董天刚”、“段言海”、“白处长”、“周智德”、“张成”等相继出现,事情发展也像电视剧一样越来越离奇,这期间刘女士经历了董天刚惨死、“财务总监”成植物人等等狗血剧情。

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说你“牵涉诈骗”,可能他正在诈骗

被骗得完全失去理智的刘女士一次次的向对方寄去不同款项,资金不足时竟靠借高利贷向对方寄钱。一年多时间里,分别有5个号码与刘女士联系,从她这骗走200余万元。

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近期“升级版”冒充公检法诈骗案件频发,反电诈中心发布防骗预警:执法办案没有所谓的“安全账户”

“寄快递单子共36张,一共有230多万。”刘女士说,除了家里的100多万积蓄,还借了100多万高利贷。她因丈夫发现家里的钱不见了,天天追问,而高利贷也在逼还款,她实在没有办法才选择报警。

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行业专区

长沙晚报讯“通信管理局人员”打电话过来称,你名下的电话卡牵涉诈骗,然后转接给“公安民警”办理,你会信吗?这种“套路”你一定要防着点,这位声称你牵涉诈骗的“工作人员”极有可能本身就是诈骗分子。

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近期,湖南省打击治理电信网络新型违法犯罪中心接到多起群众报警,称自己被冒充公检法机关或者通信管理局、银行工作人员的不法分子诈骗。昨日,反电诈中心发布防骗预警,近期类似的“升级版”冒充公检法诈骗案件频发,市民务必提高警惕。

警方侦查陷入僵局

近日,受害人刘女士在家中接到一个陌生电话,对方自称是湖南省通信管理局的工作人员,并说刘女士名下有一张电话卡发送了大量诈骗短信,警方已介入调查。随后,该“工作人员”将电话转到“某某公安局”。一位“赵警官”告诉刘女士,因其涉嫌一起诈骗案,警方准备将刘女士逮捕,并通过QQ给刘女士发送了“逮捕令”。这张“逮捕令”上显示着刘女士众多准确的个人信息。

新角色主动联系受害者

刘女士吓坏了,当即按照“赵警官”要求,联系了办理案件的检察院“王科长”。“王科长”声称,刘女士如要自证清白,需要将名下资金全部转入“资金清查平台”的银行账户进行资金清查。刘女士赶紧在“王科长”发来的链接里,填下了银行卡的卡号、密码、U盾密码、手机验证码等信息。之后,在所谓的“资金清查”过程中,刘女士银行卡中的资金陆续被犯罪嫌疑人转走。

今年7月4日,张家界永定区警方接到报案后,立即展开侦查,通过这五个电话号码入手,发现这五个电话号码归属地为北京、河北、山东等地,没有实名登记,犯罪嫌疑人的身份也很难确定。且刘女士每次邮寄现金的收件人地址都不一样,地址均为快递代收点。

针对此类诈骗,反电诈中心民警提醒市民,公检法机关不会单独通过电话办案,不会通过传真、网页等形式向当事人送达“拘留证”“逮捕证”“通缉令”等文书材料。另外,公检法机关执法办案没有所谓查验资金用的“安全账户”,同时不会以任何理由要求清查资金并转账汇款。

就在案件侦办陷入僵局时,又出现了一名叫“任向红”的男子与刘女士联系。

“银行卡密码、动态验证码是守护资金安全的最后一道防线,一定不能告诉他人。”民警建议,遇到类似的事情,一定要和家人朋友多商量,如果发现被骗,要及时拨打110或96110报警。

对方声称和段是一个单位的,因为替刘女士办事,其他几个人都出事儿了。希望刘女士给他寄一些古董古玩,找高人指点下,她的免费医疗的指标就可以办妥。

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警方分析,这个自称为“任向红”的人,很有可能和之前骗刘女士的人是一伙的。于是,警方跟刘女士商量好,先安排一点东西寄过去,稳住犯罪嫌疑人。

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警方蹲守

这次邮寄地址是河北保定的某一个快递点。于是,张家界警方立即与保定公安机关取得了联系,通过侦查,警方拿到了犯罪嫌疑人的画像,又通过银行账户查询,发现该犯罪嫌疑人银行账户有大笔的现金存入。

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嫌疑人取件

通过侦查分析,这名犯罪嫌疑人和之前的“董天刚”等五人,其实就是一个人扮演了六个角色。

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追踪嫌疑人

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抓捕嫌疑人

此时,犯罪嫌疑人又要刘女士邮寄一笔继承财产的手续费。得到这个信息之后,8月24日,民警在收件地点将犯罪嫌疑人抓获

受害者因经常购买保健品而被“盯上”

经审讯,犯罪嫌疑人姓陈,今年28岁,河北定州人。陈某是保定某商贸公司的保健品销售人员,受害人刘女士经常通过电视购物购买其公司的保健品。于是,他就通过关系购买了受害人刘女士的电话号码。

“为了钱,和她聊了好几个月,等情况都了解清楚了,再一步步想诈骗。”陈某说,这才有了他一人分饰六角。

据悉,陈某诈骗所得大都存进银行,或购置房产,受害人钱财基本上可全部追回。

目前,案件已移交司法机关。

记者 王智芳 通讯员 刘飞 郭颖 实习生 薛国清返回搜狐,查看更多

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